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橫店集團東磁股份有限公司
獨立董事對公司相關事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事對公司控股股東及其它關聯方占用資金的情況和公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據《公司法》第 16 條、中國證監會證監發[2003]56 號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行業的通知》（證監發[2005]120號）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市規則》、《中小企業板投資者權益保護指引》等的規定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司控股股東及其它關聯方占用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的檢查和核實，對公司進行了必要的核查和問詢后，發表獨立意見如下：
（一）截止2009年12 月31 日，公司與關聯方的資金往來能夠嚴格遵守(證監發[2003]56)號文的規定，關聯方之間發生的資金往來規模較小且價格公允，不存在與（證監發[2003]56）號文規定相違背的情形。公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2009年12 月31 日的違規關聯方占用資金情況。公司對控股子公司江西贛州新盛稀土有限公司的有償資金拆借主要是幫助其擴大生產規模、購置固定資產和原材料，鑒于贛州新盛受經濟危機影響和企業自身分離能力、產能因素制約，目前經營尚處于停產和虧損狀態，請公司在支持子公司發展的同時注意控制資金風險，保護資金安全。
（二）橫店集團東磁股份有限公司能夠認真貫徹執行證監發[2003]56號和證監發[2005]120 號的規定，公司已建立了完善的對外擔保風險控制制度，尤其是在監督的范圍、內容、程序等做出了明確規定。2009年度沒有發生對外擔保、違規對外擔保等情況，亦不存在以前年度發生并累計至2009年12月31日的對外擔保，違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正常經營性資金往來，不存在關聯方違規占用上市公司資金的情況。
二、關于 2009 年度利潤分配預案的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司2009年度利潤分配預案發表獨立意見如下：
經天健會計師事務所有限公司審計，本公司 2009 年度合并會計報表歸屬于母公司股東的凈利潤為162,337,432.51元。按母公司會計報表凈利潤172,091,945.78
元的 10%提取法定盈余公積金 17,209,194.58 元。加上合并會計報表年初未分配利潤464,524,511.49元，再減去根據2009年4月21日公司 2008年度股東大會通過的 2008 年度利潤分配方案，每 10 股派發現金股利 0.5 元，分配普通股股利
20,545,000.00 元。本公司 2009 年度合并會計報表未分配利潤為 589,107,749.42
元。
出于公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以2009
年末總股本41,090萬股為基數，按每10股派發現金股利0.70元（含稅），共計分配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并會計報表未分配利潤余額為
560,344,749.42元結轉以后年度分配。
同意本次董事會提出的利潤分配方案，同意將上述議案提交公司2009年年度股
東大會審議。
三、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事關于公司續聘 2010 年度審計機構的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司續聘2010年度審計機構發表獨立意見如下：
經認真核查，我們認為：天健會計師事務所有限公司多年來在為公司提供審計服務的過程中，審計人員嚴格遵守職業道德規范，工作認真、嚴謹，具有較高的綜合素質。天健會計師事務所有限公司制訂的2009年度年報審計策略及具體審計計劃符合審計規程，符合公司的實際情況，天健會計師事務所出具的審計規程遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》，為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請天健會計師事務所有限公司為公司2010
年度的財務審計機構。
四、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事關于公司內部控制的自我評價報告的獨立意見
按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，橫店集團東磁股份有限公司董事會審計委員會提交了《2009年度內部控制的自我評價報告》，經過認真閱讀報告內容，并與公司管理層和有關管理部門進行了交流，查閱公司的管理制度，我們認為：
1、目前公司已經建立起較為健全的內部控制體系，各項內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要，并在此基礎上
獨立董事對公司相關事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事對公司控股股東及其它關聯方占用資金的情況和公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據《公司法》第 16 條、中國證監會證監發[2003]56 號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行業的通知》（證監發[2005]120號）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市規則》、《中小企業板投資者權益保護指引》等的規定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司控股股東及其它關聯方占用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的檢查和核實，對公司進行了必要的核查和問詢后，發表獨立意見如下：
（一）截止2009年12 月31 日，公司與關聯方的資金往來能夠嚴格遵守(證監發[2003]56)號文的規定，關聯方之間發生的資金往來規模較小且價格公允，不存在與（證監發[2003]56）號文規定相違背的情形。公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2009年12 月31 日的違規關聯方占用資金情況。公司對控股子公司江西贛州新盛稀土有限公司的有償資金拆借主要是幫助其擴大生產規模、購置固定資產和原材料，鑒于贛州新盛受經濟危機影響和企業自身分離能力、產能因素制約，目前經營尚處于停產和虧損狀態，請公司在支持子公司發展的同時注意控制資金風險，保護資金安全。
（二）橫店集團東磁股份有限公司能夠認真貫徹執行證監發[2003]56號和證監發[2005]120 號的規定，公司已建立了完善的對外擔保風險控制制度，尤其是在監督的范圍、內容、程序等做出了明確規定。2009年度沒有發生對外擔保、違規對外擔保等情況，亦不存在以前年度發生并累計至2009年12月31日的對外擔保，違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正常經營性資金往來，不存在關聯方違規占用上市公司資金的情況。
二、關于 2009 年度利潤分配預案的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司2009年度利潤分配預案發表獨立意見如下：
經天健會計師事務所有限公司審計，本公司 2009 年度合并會計報表歸屬于母公司股東的凈利潤為162,337,432.51元。按母公司會計報表凈利潤172,091,945.78
元的 10%提取法定盈余公積金 17,209,194.58 元。加上合并會計報表年初未分配利潤464,524,511.49元，再減去根據2009年4月21日公司 2008年度股東大會通過的 2008 年度利潤分配方案，每 10 股派發現金股利 0.5 元，分配普通股股利
20,545,000.00 元。本公司 2009 年度合并會計報表未分配利潤為 589,107,749.42
元。
出于公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以2009
年末總股本41,090萬股為基數，按每10股派發現金股利0.70元（含稅），共計分配股利 28,763,000.00 元。本次股利分配后合并會計報表未分配利潤余額為
560,344,749.42元結轉以后年度分配。
同意本次董事會提出的利潤分配方案，同意將上述議案提交公司2009年年度股
東大會審議。
三、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事關于公司續聘 2010 年度審計機構的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司續聘2010年度審計機構發表獨立意見如下：
經認真核查，我們認為：天健會計師事務所有限公司多年來在為公司提供審計服務的過程中，審計人員嚴格遵守職業道德規范，工作認真、嚴謹，具有較高的綜合素質。天健會計師事務所有限公司制訂的2009年度年報審計策略及具體審計計劃符合審計規程，符合公司的實際情況，天健會計師事務所出具的審計規程遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》，為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請天健會計師事務所有限公司為公司2010
年度的財務審計機構。
四、橫店集團東磁股份有限公司獨立董事關于公司內部控制的自我評價報告的獨立意見
按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，橫店集團東磁股份有限公司董事會審計委員會提交了《2009年度內部控制的自我評價報告》，經過認真閱讀報告內容，并與公司管理層和有關管理部門進行了交流，查閱公司的管理制度，我們認為：
1、目前公司已經建立起較為健全的內部控制體系，各項內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要，并在此基礎上
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