協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《協(xié)鑫集成科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司” )的獨立董事，對公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

一、 《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

和《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》 的獨立意見：

1、由董事會提名委員會提名，聘任舒樺先生擔(dān)任公司總經(jīng)理;由總經(jīng)理舒樺先生提名，聘任金健先生、 胡惠明先生、 楊軍先生、 王軍先生為公司副總經(jīng)理，聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān) (財務(wù)負(fù)責(zé)人);由董事長舒樺先生提名，聘任王軍先生為公司董事會秘書。

經(jīng)查閱上述候選人的個人履歷，認(rèn)為：上述候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格。

2、公司董事會提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

鑒于上述情況，我們同意聘任舒樺先生為公司總經(jīng)理，同意聘任金健先生、胡惠明先生、楊軍先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任生育新先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負(fù)責(zé)人)， 同意聘任王軍先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

二、關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)事項的獨立意見：

公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)不影響公司持有的國鑫所股權(quán)比例及控股地位，國鑫所仍為公司的控股子公司。該事項的審議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

鑒于上述情況，我們同意公司關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的事項。

三、 關(guān)于與長城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見：

1、獨立董事事前認(rèn)可意見

我們認(rèn)真審閱了董事會提供的與本次事項有關(guān)的資料，進行了事前審查，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項符合公司的整體利益，有利于盤活企業(yè)資產(chǎn)，加速資金周轉(zhuǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此， 我們同意將此事項提交董事會審議。

2、獨立董事意見

本次事項遵循自愿、公平、合理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，公司第四屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于與長城資產(chǎn)開展融資合作暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》，會議的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，審議程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。

( 以下無正文)

(本頁無正文，為《協(xié)鑫集成科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁)

獨立董事簽名：

陳冬華___________ 陳傳明___________

劉 俊___________

年 月 日