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江蘇愛康科技股份有限公司第二屆董事會第五十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第二屆董事會第五十五次會議于2016年8月24日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開（通知于2016年8月13日以電子郵件形式送達給全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2016年半年度報告及摘要》；
《2016年半年度報告》、《獨立董事關于第二屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下同）；《2016年半年度報告摘要》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
《董事會關于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》同日刊登于巨潮資訊網。
（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
同意提名鄒承慧先生、易美懷女士、徐國輝先生、袁源女士、史強先生、ZHANG JING（張靜）女士為第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名劉丹萍女士、丁韶華先生、何前女士為第三屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。候選人簡歷見附件。
該議案尚需提交股東大會審議。
本公司聲明：第三屆董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。
（四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于第三屆董事、監事津貼的議案》；
同意董事會薪酬與考核委員會根據公司的發展經營情況及參考同行業上市公司的薪資標準擬定的第三屆董事會董事、第三屆監事會監事薪酬方案，具體方案如下：
1、鑒于公司獨立董事的重要作用，第三屆董事會獨立董事的津貼標準為：每人每年人民幣12萬元（含稅），按每月領取津貼，個人所得稅由公司代扣代繳；
2、在公司任職的董事、監事按照同公司簽署的勞動合同及績效考核協議領取其職務薪酬，不再發放董事、監事津貼；
3、不在公司擔任除董事、監事以外其他職務的董監事不在公司領取薪酬和津貼。
該議案尚需提交股東大會審議。
（五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于2016年半年度利潤分配預案的議案》；
同意公司2016年半年度利潤分配預案為：以2016年6月30日公司總股本1,122,715,400股為基數，以資本公積金轉增股本，每10股轉增30股，本次利潤分配不進行現金分紅?！蛾P于2016 年半年度利潤分配預案的公告》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
該議案尚需提交股東大會審議。
（六）會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預測的議案》；
基于正常生產經營的需要，公司擬調整2016年度日常關聯交易金額的預測，增加向江陰愛康農業科技有限公司（以下簡稱“愛康農業”）出租土地、房屋等的關聯交易；增加向蘇州愛康能源工程技術股份有限公司（以下簡稱“能源工程”）提供電站運維、評級檢測服務等的關聯交易；增加向蘇州愛康綠色家園低碳技術研究院有限公司（以下簡稱“綠色家園”）出租房屋、辦公室設施等的關聯交易。具體預測情況如下：
■
鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士、ZHANG JING（張靜）女士為本交易事項的關聯董事，依法回避表決。《關于關聯交易預測的公告》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提議召開2016年第五次臨時股東大會的議案》。
同意于2016年9月12日召開2016年第五次臨時股東大會，審議上述應提交股東大會表決的事項，會議通知另行發出。
《關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》同日披露于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第五十五次會議決議
2、獨立董事關于第二屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二〇一六年八月二十五日
附件、董事候選人簡歷
鄒承慧先生：1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。EMBA學歷，畢業于湖南大學（本科），長江商學院（EMBA），目前為長江商學院DBA在讀。曾任中國農業銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務副總經理。鄒承慧先生擁有豐富的新能源行業經營管理經驗，是公司的主要創立者之一、實際控制人，現任公司董事長兼總經理，全面管理公司事務。
鄒承慧先生為愛康科技實際控制人，截止本推薦書出具日，直接或間接持有愛康科技股份324,833,910股，占公司總股份數的28.93%。鄒承慧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
易美懷女士：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，畢業于武漢理工大學（原武漢交通科技大學），上海交通大學海外教育學院國際財務總監（CFO）和英國資深財務會計師（FFA），上海財經大學EMBA在讀。曾先后任重慶通用工業集團有限責任公司財務組長、江蘇雙良特靈溴化鋰制冷機有限公司會計師、特靈空調系統（江蘇）有限公司高級會計師、江蘇雙良空調設備股份有限公司財務主管、浙江晨輝嬰寶兒童用品有限公司財務兼公司稽核總負責?，F任愛康科技董事、副總經理兼財務總監，負責公司財務工作。
易美懷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告披露日，易美懷女士間接持有愛康科技股票1,050,000股。易美懷女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐國輝先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于華東政法學院，上海交通大學高級金融學院EMBA在讀。曾先后在蘇州合力律師事務所、江蘇聯合-合力律師事務所任職律師、合伙人、主任，蘇州市仲裁委員會仲裁員。現在江蘇愛康實業集團有限公司擔任副總裁，在張家港保稅科技股份有限公司擔任獨立董事，在本公司擔任董事。
徐國輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，徐國輝先生間接持有愛康科技股票525,000股。徐國輝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
袁源女士：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于上海財經大學，上海交通大學高級金融學院EMBA在讀。1991年至1994年曾于江陰市交通局辦公室任職；1994年至2000年曾于江陰華盛期貨有限公司任總經理；2000年至2009年曾于申達集團有限公司任資金總監；2009年至2013年于本公司先后擔任資金總監、副總經理職務。2013年至今于江蘇愛康實業集團有限公司擔任副總裁、本公司董事。
袁源女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，袁源女士直接或間接持有愛康科技股票380,840股。袁源女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
史強先生：1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于湖南大學，中歐工商學院EMBA在讀。2006年加入公司以來，曾先后擔任公司銷售員、銷售部經理、銷售總監兼江陰愛康光伏焊帶有限公司總經理，現任本公司董事、副總經理，負責太陽能電池邊框、鋁型材、焊帶等制造業務。
史強先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，史強先生未直接或間接持有愛康科技股票。史強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
ZHANG JING（張靜）女士：1982年出生，加拿大國籍。畢業于University of Manitoba，精算一級榮譽學士學位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后擔任研究分析員、經濟咨詢師。2011年9月至2016年3月于江蘇愛康實業集團有限公司先后擔任戰略管理經理、董事長助理、投融資中心副總經理。2016年4月至今擔任公司董事會辦公室主任，2016年6月起擔任公司董事會秘書，負責證券部及戰略業務投資并購工作。于江蘇愛康科技股份有限公司、蘇州愛康能源工程技術股份有限公司、蘇州愛康光電科技有限公司、無錫慧谷供應鏈管理有限公司擔任董事。2016年6月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
ZHANG JING（張靜）女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告披露日，ZHANG JING（張靜）女士未直接或間接持有公司股票。ZHANG JING（張靜）女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于公司董事會秘書和高級管理人員的任職資格的條件。
劉丹萍女士：1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權。任首都經濟貿易大學馬克思主義學院經濟學教授及碩士生導師（已退休）、中國人民大學氣候變化與低碳經濟研究所研究員。劉丹萍女士長期從事經濟及金融等專業的研究和教學工作，曾歷任多家上市公司獨立董事，具有較強的專業知識和豐富的經驗。現任本公司獨立董事。
劉丹萍女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉丹萍女士未直接或間接持有愛康科技股票。劉丹萍女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
丁韶華先生：1971年出生，中共黨員，江蘇方德律師事務所主任，南京師范大學碩士、南京大學博士，全國青聯委員，中國注冊金融分析師，江蘇省政府法律顧問，上交所第16期上市公司獨立董事資格（04971）。兼任江蘇常熟農商行監事、江蘇昆山農商行獨立董事、蘇州蝸牛股份獨立董事、江蘇凱米科技董事。曾經榮獲“首屆江蘇省十大杰出青年律師（2005）”、“中國法律年度大獎（2007）”、“江蘇省優秀律師（2010）”?，F任本公司獨立董事。
丁韶華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁韶華先生未直接或間接持有愛康科技股票。丁韶華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
何前女士：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業于上海交通大學上海高級金融學院；長江商學院高級管理人員碩士。曾先后任中瑞岳華會計師事務所浙江分所合伙人及負責人，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及負責人?，F任浙江岳華會計師事務所有限公司副總經理、蘇州興業材料科技股份有限公司獨立董事、靈康藥業集團股份有限公司獨立董事?，F任本公司獨立董事。
何前女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。何前女士未直接或間接持有愛康科技股票。何前女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第二屆董事會第五十五次會議于2016年8月24日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開（通知于2016年8月13日以電子郵件形式送達給全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2016年半年度報告及摘要》；
《2016年半年度報告》、《獨立董事關于第二屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見》同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，下同）；《2016年半年度報告摘要》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
《董事會關于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》同日刊登于巨潮資訊網。
（三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
同意提名鄒承慧先生、易美懷女士、徐國輝先生、袁源女士、史強先生、ZHANG JING（張靜）女士為第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名劉丹萍女士、丁韶華先生、何前女士為第三屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。候選人簡歷見附件。
該議案尚需提交股東大會審議。
本公司聲明：第三屆董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。
（四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于第三屆董事、監事津貼的議案》；
同意董事會薪酬與考核委員會根據公司的發展經營情況及參考同行業上市公司的薪資標準擬定的第三屆董事會董事、第三屆監事會監事薪酬方案，具體方案如下：
1、鑒于公司獨立董事的重要作用，第三屆董事會獨立董事的津貼標準為：每人每年人民幣12萬元（含稅），按每月領取津貼，個人所得稅由公司代扣代繳；
2、在公司任職的董事、監事按照同公司簽署的勞動合同及績效考核協議領取其職務薪酬，不再發放董事、監事津貼；
3、不在公司擔任除董事、監事以外其他職務的董監事不在公司領取薪酬和津貼。
該議案尚需提交股東大會審議。
（五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于2016年半年度利潤分配預案的議案》；
同意公司2016年半年度利潤分配預案為：以2016年6月30日公司總股本1,122,715,400股為基數，以資本公積金轉增股本，每10股轉增30股，本次利潤分配不進行現金分紅?！蛾P于2016 年半年度利潤分配預案的公告》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
該議案尚需提交股東大會審議。
（六）會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預測的議案》；
基于正常生產經營的需要，公司擬調整2016年度日常關聯交易金額的預測，增加向江陰愛康農業科技有限公司（以下簡稱“愛康農業”）出租土地、房屋等的關聯交易；增加向蘇州愛康能源工程技術股份有限公司（以下簡稱“能源工程”）提供電站運維、評級檢測服務等的關聯交易；增加向蘇州愛康綠色家園低碳技術研究院有限公司（以下簡稱“綠色家園”）出租房屋、辦公室設施等的關聯交易。具體預測情況如下：
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鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士、ZHANG JING（張靜）女士為本交易事項的關聯董事，依法回避表決。《關于關聯交易預測的公告》同日刊登于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提議召開2016年第五次臨時股東大會的議案》。
同意于2016年9月12日召開2016年第五次臨時股東大會，審議上述應提交股東大會表決的事項，會議通知另行發出。
《關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》同日披露于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第五十五次會議決議
2、獨立董事關于第二屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司
董事會
二〇一六年八月二十五日
附件、董事候選人簡歷
鄒承慧先生：1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權。EMBA學歷，畢業于湖南大學（本科），長江商學院（EMBA），目前為長江商學院DBA在讀。曾任中國農業銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務副總經理。鄒承慧先生擁有豐富的新能源行業經營管理經驗，是公司的主要創立者之一、實際控制人，現任公司董事長兼總經理，全面管理公司事務。
鄒承慧先生為愛康科技實際控制人，截止本推薦書出具日，直接或間接持有愛康科技股份324,833,910股，占公司總股份數的28.93%。鄒承慧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
易美懷女士：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，畢業于武漢理工大學（原武漢交通科技大學），上海交通大學海外教育學院國際財務總監（CFO）和英國資深財務會計師（FFA），上海財經大學EMBA在讀。曾先后任重慶通用工業集團有限責任公司財務組長、江蘇雙良特靈溴化鋰制冷機有限公司會計師、特靈空調系統（江蘇）有限公司高級會計師、江蘇雙良空調設備股份有限公司財務主管、浙江晨輝嬰寶兒童用品有限公司財務兼公司稽核總負責?，F任愛康科技董事、副總經理兼財務總監，負責公司財務工作。
易美懷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告披露日，易美懷女士間接持有愛康科技股票1,050,000股。易美懷女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐國輝先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于華東政法學院，上海交通大學高級金融學院EMBA在讀。曾先后在蘇州合力律師事務所、江蘇聯合-合力律師事務所任職律師、合伙人、主任，蘇州市仲裁委員會仲裁員。現在江蘇愛康實業集團有限公司擔任副總裁，在張家港保稅科技股份有限公司擔任獨立董事，在本公司擔任董事。
徐國輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，徐國輝先生間接持有愛康科技股票525,000股。徐國輝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
袁源女士：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于上海財經大學，上海交通大學高級金融學院EMBA在讀。1991年至1994年曾于江陰市交通局辦公室任職；1994年至2000年曾于江陰華盛期貨有限公司任總經理；2000年至2009年曾于申達集團有限公司任資金總監；2009年至2013年于本公司先后擔任資金總監、副總經理職務。2013年至今于江蘇愛康實業集團有限公司擔任副總裁、本公司董事。
袁源女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，袁源女士直接或間接持有愛康科技股票380,840股。袁源女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
史強先生：1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，畢業于湖南大學，中歐工商學院EMBA在讀。2006年加入公司以來，曾先后擔任公司銷售員、銷售部經理、銷售總監兼江陰愛康光伏焊帶有限公司總經理，現任本公司董事、副總經理，負責太陽能電池邊框、鋁型材、焊帶等制造業務。
史強先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本推薦書出具日，史強先生未直接或間接持有愛康科技股票。史強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于董事任職資格的條件。
ZHANG JING（張靜）女士：1982年出生，加拿大國籍。畢業于University of Manitoba，精算一級榮譽學士學位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后擔任研究分析員、經濟咨詢師。2011年9月至2016年3月于江蘇愛康實業集團有限公司先后擔任戰略管理經理、董事長助理、投融資中心副總經理。2016年4月至今擔任公司董事會辦公室主任，2016年6月起擔任公司董事會秘書，負責證券部及戰略業務投資并購工作。于江蘇愛康科技股份有限公司、蘇州愛康能源工程技術股份有限公司、蘇州愛康光電科技有限公司、無錫慧谷供應鏈管理有限公司擔任董事。2016年6月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
ZHANG JING（張靜）女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告披露日，ZHANG JING（張靜）女士未直接或間接持有公司股票。ZHANG JING（張靜）女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于公司董事會秘書和高級管理人員的任職資格的條件。
劉丹萍女士：1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權。任首都經濟貿易大學馬克思主義學院經濟學教授及碩士生導師（已退休）、中國人民大學氣候變化與低碳經濟研究所研究員。劉丹萍女士長期從事經濟及金融等專業的研究和教學工作，曾歷任多家上市公司獨立董事，具有較強的專業知識和豐富的經驗。現任本公司獨立董事。
劉丹萍女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉丹萍女士未直接或間接持有愛康科技股票。劉丹萍女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
丁韶華先生：1971年出生，中共黨員，江蘇方德律師事務所主任，南京師范大學碩士、南京大學博士，全國青聯委員，中國注冊金融分析師，江蘇省政府法律顧問，上交所第16期上市公司獨立董事資格（04971）。兼任江蘇常熟農商行監事、江蘇昆山農商行獨立董事、蘇州蝸牛股份獨立董事、江蘇凱米科技董事。曾經榮獲“首屆江蘇省十大杰出青年律師（2005）”、“中國法律年度大獎（2007）”、“江蘇省優秀律師（2010）”?，F任本公司獨立董事。
丁韶華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁韶華先生未直接或間接持有愛康科技股票。丁韶華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
何前女士：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，畢業于上海交通大學上海高級金融學院；長江商學院高級管理人員碩士。曾先后任中瑞岳華會計師事務所浙江分所合伙人及負責人，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及負責人?，F任浙江岳華會計師事務所有限公司副總經理、蘇州興業材料科技股份有限公司獨立董事、靈康藥業集團股份有限公司獨立董事?，F任本公司獨立董事。
何前女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。何前女士未直接或間接持有愛康科技股票。何前女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關法規關于獨立董事任職資格的條件。
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