本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京京運(yùn)通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2013年3月14日在公司302會(huì)議室召開(kāi)。由于時(shí)間緊迫，根據(jù)《北京京運(yùn)通科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)緊急召集本次會(huì)議，會(huì)議通知已于2013年3月13日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由馮煥培先生主持。會(huì)議召集及召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下議案：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于委托貸款展期的議案》。

公司于2012年11月6日公告的與寧夏盛陽(yáng)新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏盛陽(yáng)”）及其股東李正、占遠(yuǎn)清（李正、占遠(yuǎn)清合計(jì)持有寧夏盛陽(yáng)100％股權(quán)）簽訂的《項(xiàng)目合作協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，約定：由公司以委托貸款方式為寧夏盛陽(yáng)在中衛(wèi)市建設(shè)30ＭＷ光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目提供資金支持。（詳細(xì)公告刊載于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

近日，寧夏盛陽(yáng)向公司申請(qǐng)將上述委托貸款中的16，608萬(wàn)元（分為兩筆，每筆8，304萬(wàn)元）期限展期1個(gè)月，原委托貸款到期日：2013年3月17日，展期后的到期日：2013年4月17日，委托貸款展期利率仍延用原利率8％。該委托貸款及其利息和違約金等由自然人張偉明、李正及中衛(wèi)市銀陽(yáng)新能源有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

特此公告。

北京京運(yùn)通科技股份有限公司董事會(huì)

2013年3月14日