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安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十 七次會議審議通過了《安泰科技股份有限公司關于對參股公司德國 Odersun AG 公司計提長期股權投資減值準備的議案》，根據中國證監會《關于進一步提高上 市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》等關于資 產減值準備有關事項的規定，現將資產計提有關情況公告如下：

一、 計提減值的原因

德國 Odersun AG 公司（以下簡稱“Odersun 公司”）是本公司的參股公司， 法定地址為德國法蘭克福（奧德）技術園區 6 號 15236（Im Technologiepark 6, 15236 Frankfurt (Oder), Germany），注冊資本 568,324 歐元，企業類型為股份有 限公司，主營業務為研發、生產、銷售用于太陽能發電的基于銅帶的薄膜太陽 能電池和組件。截至目前本公司共投資 Odersun 公司 499.5806 萬歐元，持有該 公司 3.68%股份比例。除上述投資外，本公司與 Odersun 公司不存在債權、債 務或擔保關系。

因全球光伏產業低迷，Odersun 公司正處于破產清算過程中，具體內容可 詳見本公司于 2012 年 4 月 7 日、2012 年 4 月 21 日披露的《安泰科技股份有限 公司關于參股公司德國 Odersun AG 公司進入破產保護程序的提示性公告》和 《安泰科技股份有限公司關于參股公司德國 Odersun AG公司進入破產程序的進 展公告》。

在 Odersun 公司破產清算過程中，本公司與其破產委員會和其他股東保持 密切聯系，關注進程動態，維護我方權益；根據對方要求，在我國境內尋找接 盤企業和機構，但未能奏效。根據謹慎性原則的規定，公司全額對該項投資計提減值準備。

二、 計提減值的依據、方法及數額

根據企業會計準則和公司會計政策的規定，經天職國際會計師事務所（特 殊普通合伙）審計認可，公司對 Odersun 公司的賬面投資金額 52,011,969.20 元 全額計提了減值準備。根據《深交所股票上市規則》、公司章程等的規定，本次 計提資產減值準備事項無需提交股東大會審議。

三、 計提減值對公司當期利潤的影響

本次減值準備事項計入公司 2012 年損益，影響公司 2012 年歸屬于母公司 所有者的凈利潤減少 52,011,969.20 元。

四、 董事會合理性說明

董事會認為，本次計提資產減值準備遵照企業會計準則和相關會計政策規 定執行。本次計提減值的決定體現了會計謹慎性原則，計提后更能公允反映公 司資產狀況。

五、 獨立董事意見

公司本次計提資產減值準備堅持了穩健的會計原則，以規避財務風險、更 能公允反映資產狀況和經營成果為目的，確保了公司的規范運作。本次計提沒 有損害公司、各股東利益，同意本次計提資產減值準備。

六、 監事會審核意見

公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合企業會 計準則等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況， 同意本次計提資產減值準備。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于計提長期股權投資減值準備事項的獨立意見。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2013 年 3 月 6 日