本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011年12月15日，上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金補充流動資金，累計使用金額不超過人民幣214,000,000元，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過六個月。具體內容詳見2011年12月16 日公司于指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的公司《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號2011-112）。

截至2012年 4 月5 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金人民幣214,000,000元全部歸還至公司募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況通知了公司的保薦機構及保薦代表人。

特此公告。

上海超日太陽能科技股份有限公司董事會

2012年4月6日