本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱"天威保變"或"公司")于2011年12月27日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，2011年12月29日以傳真表決的方式召開了公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議。公司11名董事全部參加會(huì)議，本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，各位董事通過充分溝通對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決，審議并通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關(guān)于向天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》（該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
　　天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱"天威硅業(yè)"）是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股權(quán)，該公司注冊(cè)資本94,500萬元人民幣。根據(jù)天威硅業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，公司決定委托中國工商銀行保定分行向公司控股子公司天威硅業(yè)提供委托貸款人民幣21,000萬元整，期限壹年，年利率參照同期中國人民銀行公布的基準(zhǔn)貸款利率執(zhí)行（最終利率以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。本次向天威硅業(yè)提供的委托貸款從本單位自有資金中支付；天威硅業(yè)向本公司還款的方式：按季結(jié)息，到期還款。
　　該委托貸款尚需經(jīng)相關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)審批程序，并具體辦理委托貸款相關(guān)手續(xù)。
　　截止目前，公司對(duì)控股（全資）子公司辦理委托貸款金額131,000萬元。
　　詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于向天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司提供委托貸款的公告》。
　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司二0一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
　　鑒于公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于提名劉淑娟女士為公司董事的議案》和公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》、《關(guān)于擬定公司2012年度向子公司提供擔(dān)保總額的議案》需提交公司股東大會(huì)審議通過，公司董事會(huì)決定召開二0一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：
　?。ㄒ唬?huì)議時(shí)間：2012年1月16日上午9：30。
　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)：保定市天威西路2222號(hào)公司第四會(huì)議室
　　（三）會(huì)議方式：現(xiàn)場投票
　?。ㄋ模?huì)議內(nèi)容：
　　1、審議《關(guān)于提名劉淑娟女士為公司董事的議案》（選舉董事采用累積投票制）；
　　2、審議《關(guān)于公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》；
　　3、審議《關(guān)于擬定公司2012年度向子公司提供擔(dān)保總額的議案》。
　?。ㄎ澹﹨?huì)人員：
　　1、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
　　2、截至2012年1月12日下午15：00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有公司股份的股東。
　?。?huì)議登記辦法：
　　1、法人股股東持有法人單位證明、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　2、個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡或證券商出具的持股證明辦理登記手續(xù)。不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書附后）。
　　3、登記時(shí)間：2012年1月13日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）
　　4、登記地址：公司投資管理部
　?。ㄆ撸┢渌马?xiàng)：
　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿自理。
　　2、公司地址：河北省保定市天威西路2222號(hào)。
　　3、聯(lián)系人：張繼承、張洪利 電話： 0312-3252455
　　傳真：0312-3230382 郵政編碼：071056
　　特此公告。
　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年12月29日
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位出席保定天威保變電氣股份有限公司二0一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
　　委托人股東帳號(hào)： 委托日期：2012年 月 日
　　委托人持股數(shù)：
　　保定天威保變電氣股份有限公司
　　關(guān)于向天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司
　　提供委托貸款的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　● 委托貸款金融機(jī)構(gòu)：中國工商銀行保定分行
　　● 貸款方：天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱"天威硅業(yè)"）
　　● 委托貸款金額：向天威硅業(yè)提供委托貸款人民幣21,000萬元整
　　● 委托貸款期限：期限壹年
　　● 委托貸款利率：年利率參照同期中國人民銀行公布的基準(zhǔn)貸款利率執(zhí)行（最終利率以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）
　　一、 委托貸款概述
　　2011年12月29日公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》，向天威硅業(yè)提供委托貸款人民幣21,000萬元整。
　　該委托貸款尚需經(jīng)相關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)審批程序，并具體辦理委托貸款相關(guān)手續(xù)。
　　截止目前，公司對(duì)控股（全資）子公司辦理委托貸款金額131,000萬元。
　　二、天威硅業(yè)的基本情況
　　天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱"天威硅業(yè)"）是本公司的控股子公司，該公司注冊(cè)資本94,500萬元人民幣，本公司持有其51%的股權(quán)，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其35%的股權(quán)，四川岷江水利電力股份有限公司持有其14%的股權(quán)，本公司與其他兩家股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司主要經(jīng)營：生產(chǎn)、銷售：多晶硅、單晶硅、單晶切片、多晶錠、多晶切片；太陽能電池、組件和系統(tǒng)；多晶硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品，承擔(dān)工程服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得相關(guān)許可后方可經(jīng)營）。
　　截至2010年12月31日，該公司總資產(chǎn)298,083.38萬元，凈資產(chǎn)94,944.22萬元，總負(fù)債203,139.16萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤533.08萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.15%。
　　三、 委托貸款的主要內(nèi)容
　　根據(jù)天威硅業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，公司向天威硅業(yè)提供委托貸款人民幣21,000萬元整，期限壹年，年利率參照同期中國人民銀行公布的基準(zhǔn)貸款利率執(zhí)行（最終利率以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)）。
　　四、本次委托貸款的資金來源及還款方式
　　本次向天威硅業(yè)提供的委托貸款從本單位自有資金中支付。
　　天威硅業(yè)向本公司還款的方式：按季結(jié)息，到期還款。天威硅業(yè)是本公司的控股子公司，能夠保證按期償還，未就本次委托貸款向本公司提供擔(dān)保。
　　五、本次委托貸款的目的
　　向天威硅業(yè)提供委托貸款，用于天威硅業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營。
　　特此公告。
　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年12月29日