證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2010-041

　　宏潤建設集團股份有限公司關于公司與江蘇金太陽電力有限公司將發生施工合同關聯交易的公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、關聯交易概述

　　1、2010年8月10日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關于公 司與江蘇金太陽電力有限公司將發生施工合同的關聯交易議案》。公司將以競標方式參與該公司靖江300兆瓦太陽能基建項目的施工投標，工程造價預計為5,000萬元，待中標后簽訂施工合同。本次交易構成關聯交易。

　　公司獨立董事丁福生、王祖龍、范松林表示同意本次關聯交易事項，并發表了獨立意見。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　江蘇金太陽電力有限公司成立于2010年1月5日，注冊資本1,000萬元，股東為吳靈霖（以貨幣資金出資850萬元，占項目公司85%股權）、石瑋（以貨幣資金出資150萬元，占項目公司15%股權）。公司住所：靖江市開發區富陽路8號，經營范圍：太陽能發電，太陽能電池及發電系統，太陽能發電成套設備及專用部件。

　　根據公司2010年6月17日召開的2010年第二次臨時股東大會決議，公司作為戰略投資者投資江蘇金太陽電力有限公司6,750萬元，增加項目注冊資本2,250萬元，增資后注冊資本將變更為7,500萬元，公司占30%股權。目前，該公司的增資變更手續正在辦理過程中。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3之規定，江蘇金太陽電力有限公司屬于公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易的主要內容

　　公司將以競標方式參與該公司靖江300兆瓦太陽能基建項目的施工投標，工程造價預計為5,000萬元，待中標后簽訂施工合同。

　　四、關聯交易的目的和對公司的影響

　　1、江蘇金太陽電力有限公司作為公司的參股公司，由公司派出優秀的施工管理人員承建靖江300兆瓦太陽能基建項目，能保證該項目的工程質量，適當縮短項目建設周期，確保該項目盡快投產，為公司創造投資效益。

　　2、本次交易定價公允，沒有損害上市公司利益，將增加公司建筑施工業務收入，為公司帶來相應的施工業務利潤。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事丁福生、王祖龍、范松林同意公司本次交易并就該事項發表獨立意見如下：

　　1、本次關聯交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。

　　2、本次關聯交易符合市場需求，體現了公允原則，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權益，符合上市公司利益。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第八次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；

　　特此公告。

　　宏潤建設集團股份有限公司

　　2010年8月12日