本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

●本次擔(dān)保金額為人民幣4.5億元，公司已實際為其提供擔(dān)保的余額為人民幣8.17億元。

●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億晶光電”）第六屆董事會第十次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）以及全資孫公司常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司2019年度擬向銀行新增（部分為到期后續(xù)簽）20億元（含）的授信額度，并由公司為上述授信提供發(fā)生額不超過人民幣20億元的擔(dān)保。同時，授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理簽署與融資和履約類擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議、函件等其他文件（詳見公司發(fā)布的相關(guān)公告， 公告編號：2019-003、2019-004、2019-010）。

2019年8月13日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）簽訂本金最高額保證合同，為常州億晶與建設(shè)銀行簽署的融資合同產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣4.5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

本次擔(dān)保事項在上述擔(dān)保授權(quán)范圍內(nèi)，無需履行其他審批程序。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

3、法定代表人：李靜武

4、注冊資本：152103萬元整

5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣 萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方：億晶光電

被擔(dān)保方：常州億晶

債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行

擔(dān)保金額：4.5億元

擔(dān)保方式：最高額保證擔(dān)保

擔(dān)保類型：貸款及其他形式的融資業(yè)務(wù)

擔(dān)保期限：按照建設(shè)銀行為常州億晶辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽署之日起至常州億晶在該主合同項下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

四、董事會及獨立董事意見

為提高公司決策效率，公司于2019年1月30日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

公司董事會認(rèn)為：2019年度擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)事項是為滿足公司下屬子公司經(jīng)營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；且被擔(dān)保方為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔(dān)保預(yù)計事項。

獨立董事認(rèn)為：開展對外擔(dān)保業(yè)務(wù)是基于公司下屬子公司業(yè)務(wù)需要，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展、提高公司經(jīng)營效率，被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司關(guān)于開展對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的事項審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司對外擔(dān)保均為公司或全資子公司對全資子公司或全資孫公司的擔(dān)保，擔(dān)保總額為人民15.18億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.59%。公司無逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會

2019年8月15日